"Sampai dengan hari ini, korban masih terus bertambah," kata Iman.
Sistem Gali Lubang Tutup Lubang
Penyidik menemukan bahwa krisis keuangan Hanania Travel telah berlangsung sejak tahun 2023 dengan menerapkan sistem gali lubang tutup lubang untuk membiayai keberangkatan jemaah.
"Untuk memberangkatkan grup yang hari ini, yang bersangkutan mengambil dari atau menggunakan dari uang dari kelompok grup yang akan berangkat berikutnya," kata Iman.
Polisi bergerak melakukan pemblokiran terhadap tiga rekening milik tersangka yang terdiri dari dua rekening perusahaan dan satu rekening pribadi, serta mengembangkan kasus ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Kami juga melakukan upaya untuk pengembangan perkara dalam tindak pidana pencucian uang.
Kami sudah melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan tracing atau sebaran daripada dana-dana yang dilakukan oleh tersangka," pungkas Iman.
Langkah pelacakan aliran dana ini ditujukan guna mengidentifikasi ke mana saja uang para jemaah dialirkan oleh tersangka.
Penelusuran aset kini diperluas ke berbagai pihak eksternal yang diduga memiliki keterkaitan dengan tersangka.
>>> Kemenkum Hibahkan Lahan 6,3 Hektare untuk Sekolah Rakyat di Tangerang
"Kami tidak berhenti hanya di pihak perusahaan maupun pihak tersangka secara pribadi, tapi kami lakukan penelusuran juga terhadap pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka," jelas Iman.
